Zusammen­setzung des Auf­sichtsrats

Der Aus­schuss für dringende Angelegen­heiten (Arbeits­ausschuss) beschließt über Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichts­rates bedürfen und wegen der besonderen Dringlich­keit nicht bis zur nächsten ordent­lichen Aufsichts­rats­sitzung aufge­schoben werden können.

Mitglieder:

• Peter Thirring (Vorsitzender)
• Rudolf Ertl
• Robert Lasshofer
• Martin Simhandl 

Im Fall der Verhinderung eines der Mitglieder wird an dieser Sitzung zusätzlich Frau Gertrude Tumpel-Gugerell und im Fall einer weiteren Verhinderung Frau Martina Dobringer teilnehmen.

Der Prüfungsausschuss (Bilanzausschuss) nimmt die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr und ist insbesondere für die gemäß § 92 Abs. 4a Z 4 AktG und § 123 Abs. 9 VAG sowie die in der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 zugewiesenen Aufgaben zuständig, nämlich:

1. die Über­wachung des Rechnungs­legungs­prozesses sowie die Erteilung von Empfehlungen oder Vorschlägen zur Gewährleistung seiner Zuverlässigkeit;
2. die Über­wachung der Wirksam­keit des internen Kontroll­systems, gegebenenfalls der internen Revisions­-Funktion, und des Risiko­management­systems des Unternehmens;
3. die Über­wachung der Abschluss­prüfung und der Konzern­abschluss­prüfung unter Einbeziehung von Erkenntnissen und Schlussfolgerungen in Berichten, die von der Abschlussprüferaufsichtsbehörde nach § 4 Abs. 2 Z12 APAG veröffentlicht werden;
4. die Prüfung und Über­wachung der Unabhängig­keit des Abschluss­prüfers (Konzern­abschluss­prüfers), insbesondere im Hinblick auf die für das geprüfte Unternehmen erbrachten zusätz­lichen Leistungen; Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und § 271a Abs. 6 UGB gelten;
5. die Erstattung des Berichts über das Ergebnis der Abschlussprüfung an den Aufsichtsrat und die Darlegung, wie die Abschlussprüfung zur Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung beigetragen hat sowie die Rolle des Prüfungsausschusses dabei;
6. die Prüfung des Jahres­abschlusses und die Vorbereitung seiner Fest­stellung, die Prüfung des Vorschlags für die Gewinn­verteilung, des Lage­berichts, des Berichts über die Solvabilität und Finanzlage und gegebenenfalls des Corporate Governance-Berichts sowie die Erstattung des Berichts über die Prüfungs­ergebnisse an den Aufsichts­rat;
7. die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, des Berichts über die Solvabilität und Finanzlage auf Gruppenebene und des Corporate Governance-Berichts auf konsolidierter Ebene sowie die Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat;
8. die Durchführung des Verfahrens zur Auswahl des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers) unter Bedachtnahme auf die Angemessenheit des Honorars und der Überprüfung der Prüfungshonorare gemäß Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 sowie der Rotationsfristen gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 sowie die Empfehlung für die Bestellung des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers) an den Aufsichtsrat gemäß Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014.

Darüber hinaus legt der Prüfungs­ausschuss (Bilanz­ausschuss) in einer – zusätzlich zu den im Gesetz vorge­sehenen weiteren – Sitzung fest, wie die wechsel­seitige Kommunikation zwischen (Konzern-)Abschluss­prüfer und dem Prüfungs­ausschuss zu erfolgen hat, wobei auch die Gelegen­heit eingeräumt wird, dass ein Aus­tausch zwischen dem Prüfungs­ausschuss (Bilanz­ausschuss) und dem (Konzern-)Abschlussprüfer ohne Beisein des Vorstandes stattfinden kann.

Mitglieder des Prüfungs­ausschusses sind erfahrene Finanz­experten, die über Kenntnisse und praktische Erfahrung im Finanz- und Rechnungs­wesen sowie in der Bericht­erstattung verfügen, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen.

Mitglieder:

• Gertrude Tumpel-Gugerell (Vorsitzende)
• Martina Dobringer (Vorsitzende-Stellvertreterin)
• Rudolf Ertl
• András Kozma
• Robert Lasshofer
• Peter Mihók
• Martin Simhandl
• Katarína Slezáková 
• Ágnes Svoób 

Im Fall der Verhinderung eines der Mitglieder wird an dieser Sitzung zusätzlich Frau Hana Machačová und im Fall einer weiteren Verhinderung Herr Vratislav Kulhánek teilnehmen. Den Vorsitz übernimmt im Verhinderungsfall von Frau Gertrude Tumpel-Gugerell Frau Martina Dobringer.

Der Aus­schuss für Vorstands­angelegen­heiten (Personalausschuss) befasst sich mit den Personal­angelegen­heiten der Vorstands­mitglieder. Der Ausschuss für Vorstands­angelegen­heiten entscheidet daher über den Inhalt von Anstellungs­verträgen mit Vorstands­mitgliedern und deren Bezüge und überprüft die Vergütungs­politik in regel­mäßigen Abständen.

Mitglieder:

• Peter Thirring (Vorsitzender)
• Rudolf Ertl
• Robert Lasshofer
• Martin Simhandl

Der Strategie­ausschuss bereitet in Zusammen­arbeit mit dem Vorstand und gegebenen­falls unter Beiziehung von Experten grund­legende Entscheidungen vor, die dann im Gesamt­aufsichts­rat zu treffen sind.

Mitglieder:

• Peter Thirring (Vorsitzender)
• Rudolf Ertl
• Robert Lasshofer
• Peter Mihók
• András Kozma
• Martin Simhandl

Im Fall der Verhinderung eines der Mitglieder wird an dieser Sitzung zusätzlich Frau Gertrude Tumpel-Gugerell und im Fall einer weiteren Verhinderung Frau Martina Dobringer teilnehmen.

Der Nominierungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung freiwerdender Mandate im Vorstand und befasst sich mit Fragen der Nachfolgeplanung. Der Nominierungsausschuss ist beschlussfähig, wenn an der Sitzung mindestens vier Mitglieder teilnehmen.

Mitglieder:

• Peter Thirring (Vorsitzender)
• Martina Dobringer
• Rudolf Ertl
• Robert Lasshofer
• Peter Mihók
• Martin Simhandl
• Gertrude Tumpel-Gugerell